茅台集团构建“1234”董事会管理模式，系统提升决策治理效能

据贵州省国资委官网消息，茅台集团以国企改革三年行动为重要抓手，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，构建“1234”董事会管理模式，着力解决董事会建设中的重点难点问题，系统提升董事会决策治理效能，推动茅台沿着高质量发展道路大踏步前进。

“1234”董事会管理模式

是什么？

紧盯“1”个目标

明确改革攻坚重点任务

茅台集团紧盯发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的目标定位，加强治理管控体系研究不放松，持续推进高水平董事会建设，坚持以资本为纽带、以股权为基础、以董事为依托，体系化推进董事会规范建设，“三会”运行规范有序，为茅台集团高质量发展奠定基础。

建强“2”支队伍

夯实董事会运行基础

茅台集团狠抓董事会队伍建设，着力打造董事、董事会秘书两支队伍，保障董事会规范化运行。

一是建设“复合型”外部董事人才队伍，坚持“增员、配优、专职”原则，开展“雷达图”对比分析研究，在实现“外大于内”的同时，从专业结构、知识结构、年龄结构、工作经验等多个维度，充分考虑外部董事专长，结合子公司具体情况，配备管理类综合型人才及法律、财务、规建类专业型人才，改变了以往部分子公司“全员内部董事、经理层与董事会成员高度重合、董事专业结构单一”的局面，让董事会结构更加合理、董事会决策更加科学、规范。此外，通过明确外部董事召集人，建立专职外部董事队伍，有效落实集团公司决策部署，助力子公司高质量发展。

二是打造“高级别”董秘队伍，强化规范董事会建设带头人作用，各子公司坚持发挥董事长头雁效应，积极探索建立“雁阵式”董事会人员队伍，持续打造高级管理人员作为董事会秘书的董事会服务团队，通过转变董事会人员队伍、转变沟通机制、转变服务形式，彻底扭转了以往子公司董事会工作“力度不够、研究不深、推动不快”的局面，有力推进董事会高效、顺畅运行，有效推动子公司法人治理工作。

抓好“3”类服务

提升董事会运行效率

坚持以提高董事会运行效能为目标，创造董事会、子公司、董事的高效率、专业化、优质化服务，优化董事会运行效率，使董事会运行更加顺畅。

一是抓好“高效率”董事会服务，以提升管控能力为根本，扎实推进董事会服务水平。结合董事专业结构，调整集团公司董事会下设专门委员会，做好工作规则修订、董事会前置研究等事项，提升董事会决策质量，同时，按照“前置不授权、授权不前置”的原则，优化党委会、董事会、经理层议事范围，开展向经理层的授权管理工作，简化会议程序，提升决策效率。

二是提供“专业化”子公司服务，出台《茅台集团所属子公司董事会工作规则》《茅台集团所属子公司董事会运行指南及评价办法》等系列制度，明确子公司董事会规范化建设的工作内容，规范子公司董事会管理；同时建立子公司董事会工作“点对点”沟通机制，建立董事会工作沟通台账及董事会工作问题解答手册，为子公司提供专业化解答及指导，切实解决子公司重点、难点问题。

三是做好“优质化”董事服务，出台《派出董事履职服务手册》，明确派出董事工作职责，积极拓展信息渠道，提高内外部董事决策信息对称性，定期向董事报送上级文件精神、财务分析报告、风险运营分析报告、内审工作报告等资料，让外部董事及时掌握公司工作动态、财务数据、经营状况等信息，加强董事对公司重大事项、重大项目研究，充分提升决策效能。

优化“4”项管理

增强董事会治理能力

茅台集团深化国企改革任务，通过优化“授权管理、流程管理、考核管理、信息管理”四项管理，加快向治理管控的转变。

一是规范派出董事授权管理，用足用好派出董事资源，开展“双控”特色管理模式，按照“全资控股派出董事全权授权，参股董事部分授权、执行董事合理授权”的方式分类授权，改变原有“一刀切”的工作形式，派出董事授权管理更加科学、规范。

二是理顺子公司董事会换届管理，对全资、控股子公司董事会换届情况进行摸底，细分为“四类”情形，梳理换届流程，分别开展董事会换届工作，解决子公司“董事会届次不清、换届程序不规范、董事超期履职”等问题，董事会建设质量进一步提升。

三是聚焦派出董事考核管理，出台《茅台集团派出董事考核评价细则（试行）》等制度并严格执行，从职业操守、履职能力、勤勉尽责、工作实绩和履职评价五个维度，对集团公司派出董事进行考核，将考核结果作为派出董事推荐任职或撤销委派的依据，建全“闭环式”管理机制。

四是用好数字化信息系统管理，适应数字化转型的趋势，将“智慧茅台”理念与“法人治理”相结合，精心打造“茅台集团子公司及董监高管理系统”，出台《子公司及董监高管理系统使用管理规定》，建立“信息化、数据化、协同化”的工作机制，加强对子公司运营数据、财务数据等数据运用，独创派出董事履职能力模型、子公司运营风险模型，形成“监管、督查、运用”的动态化管理模式，提高风险分析能力，为公司决策把好“风险关”。

茅台集团将继续坚持“严”的标准，保持“实”的作风，跑出“快”的速度，紧紧围绕“1234”董事会管理模式，持续建设具有茅台特色的法人治理体系，不打折扣地完成国企改革三年行动各项任务，以更高质量的发展、更加优异的成绩，迎接党的二十大胜利召开。

来源：贵州省国资委官网